Antiriciclaggio: il software per la gestione della norma sull’antiriclaggio
Il programma, sempre aggiornato, per rispettare tutti gli adempimenti normativi in materia di antiriciclaggio
COMMERCIALISTI – CONSULENTI DEL LAVORO – PROFESSIONISTI
La soluzione per gestire gli adempimenti sull’Antiriciclaggio
Con il Software antiriciclaggio tutti gli adempimenti normativi in materia sono gestiti con l’adeguata attenzione e cura.
Lo strumento per rispondere agli obblighi di legge
Tutte le funzioni e i moduli sono stati creati per garantire la compilazione di tutta la modulistica necessaria secondo quanto previsto dalla normativa.
Registrazione e conservazione
Il Software antiriciclaggio permette la registrazione e la conservazione di tutte le informazioni che compongono il fascicolo inerente le disposizioni normative. Ogni aspetto è conforme alla Legge.
Aggiornato, sicuro, preciso
Oltre alla semplicità di utilizzo, il Software antiriciclaggio è sempre aggiornato per garantire il massimo della certezza normativa a chi come te deve gestire le pratiche senza avere dubbi.
Ecco le funzionalità principali del software antiriciclaggio
- Acquisizione dei daticon cui il professionista procede all’identificazione dei soggetti coinvolti, nelle varie modalità previste (identificazione diretta, indiretta, a distanza)
- Registrazione e conservazione delle informazioni in apposito archivio unico, conforme a quanto previsto dalle disposizioni normative in materia, con relativa possibilità di stampa
- Rispondenza agli obblighi imposti dalla normativasulla Privacy
- Tabelle precaricatecontenenti le codifiche richieste dal DM 141 e 143 del 03/02/06 per facilitare e guidare la gestione
- Rilevazione e analisi delle operazioni sospette
- Registrazione dei movimentie casistiche operative per la gestione delle operazioni sospette basate sugli indici di anomalia indicati dal ministero ed UIC
- Compilazione e stampa della modulistica necessariaall’inoltro delle segnalazioni sia al Ministero dell’Economia e delle Finanze che all’Ufficio Italiano Cambi
LISTINO:
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PRODOTTO |
Lic. Uso |
Canone CDM |
|
Antiriciclaggio 141 |
340,00 |
280,00 |
|
Antiriciclaggio 143 |
180,00 |
90,00 |
I prezzi sono espressi in euro, IVA esclusa.
Il CDM annuale prevede assistenza telefonica e aggiornamenti.
