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Antiriciclaggio: il software per la gestione della norma sull’antiriclaggio

Il programma, sempre aggiornato, per rispettare tutti gli adempimenti normativi in materia di antiriciclaggio

 COMMERCIALISTI – CONSULENTI DEL LAVORO – PROFESSIONISTI

La soluzione per gestire gli adempimenti sull’Antiriciclaggio

Con il Software antiriciclaggio tutti gli adempimenti normativi in materia sono gestiti con l’adeguata attenzione e cura.

Lo strumento per rispondere agli obblighi di legge

Tutte le funzioni e i moduli sono stati creati per garantire la compilazione di tutta la modulistica necessaria secondo quanto previsto dalla normativa.

Registrazione e conservazione

Il Software antiriciclaggio permette la registrazione e la conservazione di tutte le informazioni che compongono il fascicolo inerente le disposizioni normative. Ogni aspetto è conforme alla Legge.

Aggiornato, sicuro, preciso

Oltre alla semplicità di utilizzo, il Software antiriciclaggio è sempre aggiornato per garantire il massimo della certezza normativa a chi come te deve gestire le pratiche senza avere dubbi.

Ecco le funzionalità principali del software antiriciclaggio

  • Acquisizione dei daticon cui il professionista procede all’identificazione dei soggetti coinvolti, nelle varie modalità previste (identificazione diretta, indiretta, a distanza)
  • Registrazione e conservazione delle informazioni in apposito archivio unico, conforme a quanto previsto dalle disposizioni normative in materia, con relativa possibilità di stampa
  • Rispondenza agli obblighi imposti dalla normativasulla Privacy
  • Tabelle precaricatecontenenti le codifiche richieste dal DM 141 e 143 del 03/02/06 per facilitare e guidare la gestione
  • Rilevazione e analisi delle operazioni sospette
  • Registrazione dei movimentie casistiche operative per la gestione delle operazioni sospette basate sugli indici di anomalia indicati dal ministero ed UIC
  • Compilazione e stampa della modulistica necessariaall’inoltro delle segnalazioni sia al Ministero dell’Economia e delle Finanze che all’Ufficio Italiano Cambi

 

 

LISTINO:

PRODOTTO

Lic. Uso

Canone CDM

Antiriciclaggio 141
Versione mono/multiarchivio monoutente

340,00

280,00

Antiriciclaggio 143
Versione mono/multiarchivio monoutente

180,00

90,00

 

I prezzi sono espressi in euro, IVA esclusa.

Il CDM annuale prevede assistenza telefonica e aggiornamenti.

 

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